임시사원총회 의사록
○○년 ○월 ○일 당회사 본점에서 임시사원총회를 개최하다.
사원총수 3명 의결권수 150개
출석사원수 3명 ″ 150개
정각 오전 10시 대표이사 ○○○는 의장석에 착석하여 개최를 선언하고 의사를 시작하다
제1호 의안; 합병계약서 승인의 건
의장은 당회사 대표이사 ○○○와 XX제대주식회사 대표이사 ○○○와의 사이에 ○○년 ○월 ○일 체결한 별지 합병계약서의 승인을 요망하니 만장이의없이 이에 승인가결 하다.
제2호 의안; 당회사 해산의 건
의장은 당회사가 별지 합병계약서와 같이 XX제대주식회사와 합병하여 종업원도 전부 흡수되어 신회사를 위하여 종사하도록 된 해산사유를 상세히 설명한 후그 가부를 표결하였는 바 만장일치로 가결 확정하다.
이상으로써 의사를 종료하였으므로 의장은 폐회를 고하고 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.
이상 의사를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사는 기명 날인하다.
년월일
유한회사XX공업소임시사원총회
의장이사 성명○○○ (인)
출석이사 ″○○○ (인)
출석이사 ″○○○ (인)
출석이사 ″○○○ (인) |
2007.11.28
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