주주제위 년월일
주소○○시○○구○○동○○번지
X X주식회사
제○회 정기주주총회 결의통지
근계 귀사업 번창하심을 앙축하나이다.
금일 개최의 제○회정기주주총회에서 하기와 같이 결의되었으므로 통지하나이다.
기
(자 ○년 4월 1일)
제1호 의안; ○○년상기 영업보고서, 재산목록, 대차대조표 및손
(지 ○년 9월30일)
익계산서승인 건
상기는 원안대로 승인 가결되었음.
제2호 의안; 재평가적립금의 취소 및 손익금처분승인의 건
상기는 원안대로 승인 가결되었음.
제3호 의안; △△주식회사와의 합병계약서 승인건
상기는 원안대로 승인가결되었음.
제4호 의안; 정관일부변경의 건
상기는 원안대로 승인 가결되었음.
제5호 의안; 이사8명 선임의 건
상기는 ○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○가선
임되어 각기 취임하였음.
제6호 의안; 감사2명 선임의 건
상기는 ○○○,○○○ 양씨가 선임되어 각기 취임하였음.
제7호 의안; 역원보수액 개정의 건
상기는 원안대로 승인 가결되었음.
제8호 의안; 퇴임 역원에 대한 위로금 증정의 건
상기는 퇴임이사 ○○○ 퇴임감사 ○○○동○○○의 3명에 대하여 위로금 을 증정할 것으로 하여 그 금액, 시기, 방법 등에 대해서는 이사회에 일임할 것을 승인 가결하였음.
이 상 |
2007.11.28
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