XX주식회사이사회 의사록
○○년 ○월 ○일 오전 10시부터 본사에 이사회를 개최하여 총원 ○명중 이사 4명을 제외하고 전원 출석하다.
이사회규칙 제4조의 규정에 의하여 대표이사○○○가 의장이 되어 개회를 선언하다.
의안; 제○회 정기주주총회 소집에 관한 건
의장으로부터 제○회 정기주주총회는 ○월중에 개최할 것이나 그 일시, 장소 및 이에 심의할 의안에 대하여 심의할 요지를 말하다.
1. 일시 ○○년 ○월 ○일 (수) 오전10시
2. 장소 서울 ○○회관
제1호제○기(자○○년 ○월 ○일) 영업보고서, 대차대조표, 재산목록 및 손익계산
(지○○년 ○월 ○일)
서의 승인 및 이익금처분안 의결의 건
제2호 이사전원 임기만료에 대한 이사 ○○명 선임의 건
제3호 감사 전원 임기만료에 대한 감사 ○명 선임의 건
제4호 퇴직역원에 대한 위로금 증정의 건
제5호 XX주식회사 합병보고의 건
의장으로부터 일시, 장소는 상기와 같으며 각 의안에 대하여 심의할 요지의 진술이 끝난 후 의사에 들어가다.
정기주주총회상정의안
제1호 의안; 제○○기영업보고서, 대차대조표, 재산목록, 손익계산서의 승인 및 이익금 처분안 의결건
(약).......................................................................
제2호 의안; 이사전원 임기만료에 대하여 이사 ○○명 선임의 건
의장으로부터 본건은 이번 총회의 종료로서 이사 전원의 임기가 만료되므로 새로운 이사 ○○명을 선임한다는 취지의 진술이 있었다.
제3호 의안; 감사전원 임기만료에 대하여 감사 ○명 선임의 건
의장으로부터..........(약)..........전원이의없이 결정하다.
제4호 의안 퇴직역원에 대한 위로금증정의 건
의장으로부터 본 안은 감사 □□□..........(약).........과의 설명이 있어 전원이 양해하다.
제5호 의안; XX주식회사 합병보고의 건
의장으로부터 본 안은 ○○년 ○월 ○일 합병계약을 체결하여 동년 ○월 ○일 개최된 임시주주총회에서 승인가 결된 XX주식회사와의 합병경과를 보고하는 것이며 그 합병사무는 지체없이 종료하여 ○○년 ○월 ○일 XX주식회사의 재산 및 주주인계를 완료하여 요지를 설 |
2007.11.28
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