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이사회의사록사례
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이사회의사록사례
서기 19XX년 X월 X일 X시 창립사무소에서 이사전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최한다.
이사총수 6명
출석이사총수 6명
의안:대표이사선임의 건
이사전원의 호선에 의하여 이사를 임시 의장으로 선출하다. 의장은 즉석 에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회의 종결에 이어 본 회사의 대표이사에 를 선임하여 줄 것을 물은 즉 이사전원신중 협의한 결과 다음 사람 ○○○가 대표이사에 선임되어 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.
대표이사
이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료하였음을 고하고 X시 X분 폐회를 선언하다.
위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사전원이 아래에 기명날인하다.
년월일
주식회사
의장 대표이사
이사
이사
년월 일등부 제 XXX호 공인을 받고
년월일
주소 서울특별시 구동 번지
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2008.01.12
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