주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.
상법 제○○조및 당사 정관 제조 규정에 의거, 제○○기(20○○년 1월 1일 ～ 20○○년 .12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아래-
1. 일시:
2. 장소:
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 :제○○기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)
승인의 건(1주당 예정 현금배당 :○○%)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 외부감사인 선임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사 또는 증권예탁원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 증권예탁원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 증권거래법 제174조의 6 제5항 및 제6항에 의해 증권예탁원이 그 의결권을 행사하게 됩니다.
5. 경영참고사항
증권거래법 제191조의 10 제2항에 의한 경영참고사항은 당사, 금융감독원, 한국증권거래소, ○○은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.
20 년월일
주식회사 ○○○
대표이사 ○○○ (인)
정기주주총회 소집통지서
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2007.11.29
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