XX주식회사임시주주총회의사록
○○년 ○월 ○일 오전 10시부터 서울 ○○구○○동○○번지 ○○회관에서 임시 주주총회를 개최하다. 동일 현재 주주총수 40,013명 발행필주식총수 66,000,000주로 당일 출석주주는 하기와 같으며 의안의 심의에 필요한 주식수가 출석하다.
출석 주주수 16,916명 그 주식수 44,588,143주
내역 본인출석 91명 그 주식수 2,025,388주
위임장에 의한 출석 16,825명 그 주식수 42,562,755주
정각에 대표이사 △△△이 의장석에 착석하여 개회를 선언하다.
의안에 들어가기 전 의장이 금년도 사업개황에 대한 중간보고와 XX주식회사를 흡수 합병하기에 이르기까지의 경위 및 금후의 견해에 대한 상세한 설명을 하다. 이어서 의안심의에 들어가다.
제1호 의안 XX주식회사와 체결한 합병계약서 승인의 건
출석주주로부터 합병에 이르기까지의 경위 및 금후의 견해에 있어서는 방금 의장으로부터 상세한 설명이 있었으며 이미 참고서류는 각각 당도하여 별단의 의문점이 없으니 축조 설명은 생략하고 일괄로 찬부를 묻기로 하자는 요지를 발언하다.
이에 따라 의장은 제1호 의안에 대한 찬부를 의장에 자문한 즉 주주들이 이에 찬성 하여 만장일치로 승인 가결하다.
제2호 의안 정관일부변경의 건
정관 제2조를 다음과 같이 변경한다.
제2조 당회사는 하기사업을 경영할 것을 목적으로 한다.
1................................................................
2................................................................
3................................................................
4................................................................
5................................................................
6 전각호의 사업에 부대 또는 관련하는 사업
의장으로부터 정관일부 변경에 대하여 정관 제2조 목적의 항에 농축산가공업, 해상운송업을 추가하는 것으로 농축산가공업은 당사의 사업 확장, 다각적 경영의 입장에서 개정의 필요가 있으며, 해상운송업은 XX어기 외에 운영상 개정이 필요하다.
이상 요지의 설명을 마치고 의장에 자문하니 주주들이 이의없이 이를 승인가결하다.
이상으로써 의안 전부의 심의를 완료하였기에 의장은 폐회를 선언하다.
시간은 오전 11시이다.
상기와 같이 의사록을 작성하여 의장 및 출석이사는 다음에 기명 날인하다.
(이하생략) |
2007.11.28
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