1. 일시: 20 년월일( 요일) 오전 시
2. 장소:
3. 출석현황
1) 총발행주식수 :○○주
2) 출석주식수 :○○주
3) 출석비율 :○○%
의장 ○○○은 의장석에 등단하여 출석주식수 현황을 보고하고 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언한 후 의장인사와 감사보고 및 영업보고가 있은 뒤 심의안건에 들어가다.
제1호 의안 :제○○기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건
의장이 제1호 의안을 상정하자 원안대로 승인함
제2호 의안 : 이사선임의 건
의장이 제2호 의안를 상정하고 이사 등의 임기 만료 등에 따라 새로이 이사를 선임하여 줄 것을 구한바, 참석주주 전원의 일치된 의견으로 아래와 같이 이사를 선임하였으며, 선임된 이사들은 즉석에서 그 직을 승락하였다.
- 선임된 이사 :○○○(한자 ○○○, 주민등록번호 -)
○○○(한자 ○○○, 주민등록번호 -)
○○○(한자 ○○○, 주민등록번호 -)
- 임기 만료된 이사 :○○○(한자 ○○○, 주민등록번호 -)
제3호 의안 : 감사 해임 및 선임의 건
의장이 제3호 의안을 상정하고 감사 ○○○이그 직무를 수행하기 어려운 사정이 있음을 설명 후그 직에서 해임함에 대해 의견을 구한 바 참석주주 전원의 일치된 의견으로 해임을 의결하다.
의장은 새로운 감사를 선임하기 위하여 선출방법 등에 대한 의견을 물어 무기명 비밀투표로 선임하기로 아래와 같이 감사를 선임하였으며, 선임된 감사는 즉석에서 그 직에 취임함을 승락하였다. 상법 제409조 규정에 의해 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3 이상을 보유한 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 아니하다.
- 신규선임감사 :○○○(한자 ○○○, 주민등록번호 -)
제4호 의안 : 20 년도 이사 보수 지급한도 승인의 건
의장이 제4호 의안을 상정하자 20 년도 이사보수지급한도액으로 ○○원을 승인하고 집행은 이사회에 위임함.
제5호 의안 : 20 년도 감사 보수 지급한도 승인의 건
의장이 제5호 의안을 상정하자 20 년도 감사보수지급한도액으로 ○○원을 원안대로 승인함.
주주총회의사록
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2007.11.29
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