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창립총회의사록
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창립총회의사록
○○년 ○월 ○일 오전 10시 본사에서 창립총회를 개최하다.
발행필주식총수 ○만주
주주총수 명 출석주주 명(위임장 동)
주식총수 ○만주
설립위원 ○○○는 가의장이 되어 주주 ○○○의 동의로 의장선거를 행하고 설립위 원○○○가 의장에 선임되어 개회를 선언하고 의사에 들어 가다. 이에 앞서 의장은 금일의 총회결의는 정족수를 요망하며 출석주주는 ○명, 주식수 ○만주로서 법정수를 초과하므로 적법으로 성립된 요지를 설명하고 의사에 들어 가다.
제1호 의안; 주식회사 ○○에 관한 건
의장은 창립에서 설립까지의 경과보고서에 기하여 보고를 하고 주주일동이 승인 가결하다.
제2호 의안; 정관 승인의 건
의장은 정관을 낭독하여 이의 승인을 요구한 즉 일동 승인 가결하다.
제3호 의안; 대표이사 및 감사 선임의 건
의장은 이사 및 감사 선임건을 자문한 즉 주주는 의장에게 일임할 것을 동의하니 일 동이를 승인하며 의장은 다음 사람을 지명하고 하기의 이사 및 감사는 승낙하여 당일취임한다.
성명○○○
성명○○○
(이하동)
제4호 의안; 이사 및 감사의 보수의 건
의장은 본총회에서 역원의 1년 보수 총액을 금○○만원으로 정하고 그 지급방법은 이사회에 일임할 뜻을 의장에 자문한 즉 일동이 승인 가결한다. 의장은 금일의 의안 전부가 완료하였기에 폐회를 선언하다. 시간은 오전 11시 30분.
년월일
주식회사 ○○
의장이사 ○○○ (인)
(이하동) |
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2007.11.28
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