본 자료는 무역사기의 개념과 무역사기의 5가지 유형분석을 비롯하여 무역사기의 급증 원인 6가지 그리고 무역사기에 대한 대처방안 5가지에 대해 상세하게 서술한 자료임
1. 무역사기의 개념
2. 무역사기의 유형 분석
(1) 송금방식에 따른 무역사기
(2) 적재품 바꿔치기식의 무역사기
(3) 신용장 결제방식에 의한 사기
(4) 공증사기
(5) 샘플선취 사기
3. 무역사기가 급증하고 있는 원인
(1) 국내무역업체 종사자들의 거래실적에 대한 집착
(2) 형식적인 신용조사
(3) 결제방식의 문제
(4) 상관습 차이의 이해부족
(5) 매입은행의 소극적인 서류검토
(6) 중소 무역업체의 증가
4. 무역사기에 대한 대처 방안
(1) 바이어의 연락처 확인 및 조회
(2) 거래처에 대한 신용조사
(3) 신용장(L/C)에 의한 결제
(4) 무역계약서의 작성
(5) 수출보험의 가입
4. 무역사기에 대한 대처 방안
무역사기는 갈수록 진화하고 있다. 이번 조사를 통해 느낀 것은 진화하는 무역사기에 대한 대응이 방지할 수 있었음에도 불구하고 철저하게 자료조사를 하지 않아 발생
한 것이 많았다는 것이다.
무역사기의 발생원인은 국내무역업체 종사자들의 거래실적에 대한 집착, 형식적인 신용조사 결제방식의 문제, 상관습 차이의 이해부족, 매입은행의 소극적인 서류검토, 중소무역업체의 증가 등 때문이다. 이를 방지하기 위해서는 다음과 같은 대처방안을 강구해야 할 것이다.
(1) 바이어의 연락처 확인 및 조회
최근 무역거래와 관련한 의견 교환은 대부분 전자 메일을 통하여 이루어지고 있다. 따라서 전자메일은 가급적 자사 계정을 사용하고 있는가를 확인하여야 하고 전화번호와 팩스번호의 유무도 반드시 확인하여야 한다.
바이어가 공동사무실을 사용하고 있거나, 다른 회사의 연락처를 사용하여 사기 행각이 종료되면 흔적도 없이 사라지는 경우가 허다하기 때문이다. 이러한 사태를 미연에 방지하고, 바이어의 진의를 정확하게 파악하기 위해서는 거래 상대방과 빈번하게 연락하여 이를 확인하여야 한다.
2013.10.15
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