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임시주주총회의사록
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임시주주총회의사록
○○년 ○월 ○일 당회사 본점에서 임시주주총회를 개최하다.
주주총수 3명 의결권수 2,000개
출석주주수 3명 ″2,000개
정각 오전 10시 대표이사 ○○○은 의장석에 착석하여 개회를 선언하고 의안심의에 들어가다.
제1호 의안; ○○년 ○월 ○일 유한회사 XX공업소와 체결한 합병계약서 승인의 건
의장은 당회사 대표이사 ○○○와 유한회사 XX공업소 대표이사○○○와의 사이에 체결한 별지 ○○년 ○월 ○일부 합병계약서에 기하여 설명하고 그 승인을 요구하였던 바 만장이의없이 이를 승인 가결하다.
제2호 의안; 합병에 따라 하기와 같이 정관을 변경하는 건
(개정) 제5조 당회사가 발행하는 주식의 총수는 액면주식 12,000주로 한다.
(종전) 제5조 당회사가 발행하는 주식의 총수는 액면주식 8,000주로 한다.
의장은 합병성립을 조건으로 하여 상기와 같이 정관일부를 변경하는데 대한 찬부를 구하였던 바 제1호 의안과 같이 만장일치로 승인 가결하다. 이상으로써 금일의 의사는 모두 종료하였기에 의장으로부터 오전 11시 30분 폐회를 선언하다.
상기 의사의 경과 및 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사는 하기에 서명날인한다.
년월일
XX제대주식회사 임시주주총회
의장○○○ (인)
출석이사 ○○○ (인)
출석이사 ○○○ (인)
출석감사 ○○○ (인) |
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2007.11.28
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